Job Summary
Providing technical and specialist support to the KYC Shared Services team
Ensuring AML Compliance Policy requirements are met and that CDD procedures are followed
Monitoring and managing the completion of CDD documentation for all customers in line with applicable KYC AML Policies Procedures
Ensuring that all necessary screening takes place in line with the KYC customer matrix provided by compliance
Reviewing sta
Responsibilities
Providing technical and specialist support to the KYC Shared Services team
Ensuring AML Compliance Policy requirements are met and that CDD procedures are followed
Monitoring and managing the completion of CDD documentation for all customers in line with applicable KYC AML Policies Procedures
Ensuring that all necessary screening takes place in line with the KYC customer matrix provided by compliance
Reviewing status reports for senior management REQUIREMENTS Education and Experience Graduate and above preferably in Finance
Review of Monthly alerts and understanding of alert generation due to exceed in thresholdcertain spike in customer account
Hands on experience on complete Transaction MonitoringKYC process
Possess good understanding on endtoend transaction monitoringKYC Sanctions process
Ability to perform KYC reviews on different entity types such as Trusts Hedge Funds regulated entities
Exceptional research and analytical skills with the ability to analyze large amounts of data decipher higher risk attributes transactional geographical product customer type etc and develop wellreasoned recommendations
Understanding of ownership structure
Should have good understanding of USA Patriotic Act BSA and CIP
Should have good knowledge on World Check LexisNexis and negative searches
Knowing how to access Business information sources such as Bloomberg etc is an added advantage
Ability to interpret KYC policies procedures and laws and put into practice
Should be able to perform KYC reviews on High Medium and Low Risk entities
Excellent organizational and administrative skills
Ability to support other staff and to participate in the process to ensure work is completed accurately and on time
Ability to perform effectively to strict deadlines
Should have understanding on Highrisk jurisdiction Sanction entityindividual different types of trade sanctions SDN etc
Build relationships with AML Investigations units and effectively communicate and transfer information for case investigations
Strong people management and leadership skills
Good Interpersonal skills and the ability to communicate at all levels including presentation and public speaking skills
コグニザントのコミュニティ
コグニザントは、クライアントのビジネス、運営、技術モデルをデジタル時代に合わせて変革する、世界有数のプロフェッショナルサービス企業の一つです。私たちの独自の業界ベースのコンサルティングアプローチは、クライアントがより革新的で効率的なビジネスを構想し、構築し、運営するのを支援します。米国に本社を置くコグニザント（NASDAQ-100のメンバーであり、Forbesの2024年世界最高の雇用者の一つ）は、常に世界で最も称賛される企業の一つに挙げられています。コグニザントがどのようにしてクライアントがデジタルでリードするのを支援しているかについては、www.cognizant.comをご覧ください。
- コグニザントは世界中に300,000+上の社員を擁するグローバルな会社会社です。
- 私たちはより良い方法を考えるだけでなく、それを実現していきます。
- 私たちは正しいことを行うことで、社員、顧客、会社、地域社会に貢献します。
- キャリアを築いていくことができる革新的な環境を育んでいきます。
コグニザントについて
コグニザント（Nasdaq-100: CTSH）は世界有数のプロフェッショナル・サービス企業であり、企業がテクノロジーの近代化、プロセスの再構築、エクスペリエンスの変革を実現し、変化の激しい世界で優位に立てるよう支援しています。
コグニザントは機会均等雇用を実践しています。応募および候補者としての選考は、人種、肌の色、性別、宗教、信条、性的指向、性自認、国籍、障がい、遺伝情報、妊娠、退役軍人としての地位、または連邦法、州法、もしくは地方自治体の法律で保護されているその他の特性に基づいて行われることはありません。
求人情報の検索や応募書類の提出に配慮を必要とする障害をお持ちの方は、[email protected] までご要望と連絡先をお知らせください。
免責事項
報酬情報は、この掲載日現在のものです。コグニザントは、適用される法律に従い、いつでもこの情報を修正する権利を有します。
応募者は面接に直接またはビデオ会議で出席する必要がある場合があります。また、各面接時に身分証明書の提示を求められる場合があります。