Job Summary
The opportunity
Join our team of professionals focused on anti-money laundering Client due diligence sanctions screening and anti-bribery and corruption. We use domain knowledge combined with technology to offer our clients a unique package of operational delivery and excellence to rebuild compliance frameworks provide support and recommendations on regulatory requirements as well as implement process enhancements with a commitment to both quantity and quality of delivery.
Responsibilities
Review of Monthly alerts and understanding of alert generation due to exceed in threshold/certain spike in customer account
Ability to understand the pattern of transaction in terms of suspicious/anomalous activity while doing periodic reviews
Must have exposure over Global Alert management tools. (Actimize Norkom UCM etc.)
Establish and implement money-laundering rules in transaction monitoring system covering all bank products
Should be able to determine source and utilization of fund for customer
Ability to interpret KYC policies procedures and laws and put into practice. Should be aware of UBOs.
Should be able to perform KYC reviews on High Medium and Low Risk entities
Should have knowledge of PEP classification and Naming convention as well
Should have understanding on High-risk jurisdiction Sanction entity/individual different types of trade sanctions SDN etc.
Should have a fair understanding on identifying the relationship between customer and counterparties/intermediaries.
Exposure over preparing AML case log and validation of information in terms of transaction and counterparties via different external applications i.e. Lexis Nexis D&B etc.
Adapt to multi-tasking and meeting deadlines in high-pressure environment
Strong documentation skills to clearly articulate alert disposition
To qualify for the role you must have
A bachelors degree and around 2-4 years of work experience and must have a good knowledge on transaction monitoring/KYC.
3+ years of experience in compliance or related position
A degree in finance accounting business or a related discipline
Exceptional research and analytical skills with the ability to analyze large amounts of data decipher higher risk attributes (transactional geographical product customer type etc.) and develop well-reasoned recommendations
Ability to perform KYC reviews on different entity types such as Trusts Hedge Funds regulated entities
Should have good understanding of USA Patriotic Act BSA and CIP and knowledge on World Check Lexis-Nexis and negative searches.
Ability to interpret KYC policies procedures and laws and put into practice
Should be able to perform KYC reviews on High Medium and Low Risk entities
Should have understanding on High-risk jurisdiction Sanction entity/individual different types of trade sanctions SDN etc.
Strong proven communication skills demonstrated through effective writing and presentations to clients and internal stakeholders.
コグニザントのコミュニティ
コグニザントは、クライアントのビジネス、運営、技術モデルをデジタル時代に合わせて変革する、世界有数のプロフェッショナルサービス企業の一つです。私たちの独自の業界ベースのコンサルティングアプローチは、クライアントがより革新的で効率的なビジネスを構想し、構築し、運営するのを支援します。米国に本社を置くコグニザント（NASDAQ-100のメンバーであり、Forbesの2024年世界最高の雇用者の一つ）は、常に世界で最も称賛される企業の一つに挙げられています。コグニザントがどのようにしてクライアントがデジタルでリードするのを支援しているかについては、www.cognizant.comをご覧ください。
- コグニザントは世界中に300,000+上の社員を擁するグローバルな会社会社です。
- 私たちはより良い方法を考えるだけでなく、それを実現していきます。
- 私たちは正しいことを行うことで、社員、顧客、会社、地域社会に貢献します。
- キャリアを築いていくことができる革新的な環境を育んでいきます。
コグニザントについて
コグニザント（Nasdaq-100: CTSH）は世界有数のプロフェッショナル・サービス企業であり、企業がテクノロジーの近代化、プロセスの再構築、エクスペリエンスの変革を実現し、変化の激しい世界で優位に立てるよう支援しています。
コグニザントは機会均等雇用を実践しています。応募および候補者としての選考は、人種、肌の色、性別、宗教、信条、性的指向、性自認、国籍、障がい、遺伝情報、妊娠、退役軍人としての地位、または連邦法、州法、もしくは地方自治体の法律で保護されているその他の特性に基づいて行われることはありません。
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免責事項
報酬情報は、この掲載日現在のものです。コグニザントは、適用される法律に従い、いつでもこの情報を修正する権利を有します。
応募者は面接に直接またはビデオ会議で出席する必要がある場合があります。また、各面接時に身分証明書の提示を求められる場合があります。