Job Summary
The Service Delivery Manager in AML and transaction monitoring (Alert Investigation Retail & Prepaid Cards)
Responsibilities
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· MUST have strong knowledge of AML (Anti-Money Laundering) and fraud analysis.
· Review of Monthly alerts and understanding of alert generation due to exceeding the threshold/particular spike in a customer account.
· Ability to understand the pattern of transactions regarding suspicious/unusual activity while doing periodic reviews.
· Must have exposure to Global Alert management tools.
· Establish and implement money-laundering rules covering all bank products in the transaction monitoring system.
· Should be able to determine the source and utilization of funds for the customer.
· Understanding of unusual activity and behavior.
· Should understand PEP classification and Naming convention as well.
· Understand High-risk jurisdictions, current Sanction entities/individuals, different trade sanctions, SDN, etc.
· Should have a fair understanding of identifying the relationship between customers and counterparties/intermediaries.
· Should be able to analyze the purpose of the transactions.
· Exposure to preparing AML case logs and validating information regarding transactions and counterparties via different external applications, i.e., Lexis Nexis, D&B, etc.
· Adept at multi-tasking and meeting deadlines in a high-pressure environment
· Strong documentation skills to clearly articulate alert disposition
· Should have a good understanding of the USA Patriot Act, BSA, and CIP.
· Should have good knowledge of Lexis-Nexis, Google searches, and negative searches.
· Good Communication and problem-solving techniques using analytical skills
· Should have lead a min. team size of 50
コグニザントのコミュニティ
コグニザントは、クライアントのビジネス、運営、技術モデルをデジタル時代に合わせて変革する、世界有数のプロフェッショナルサービス企業の一つです。私たちの独自の業界ベースのコンサルティングアプローチは、クライアントがより革新的で効率的なビジネスを構想し、構築し、運営するのを支援します。米国に本社を置くコグニザント（NASDAQ-100のメンバーであり、Forbesの2024年世界最高の雇用者の一つ）は、常に世界で最も称賛される企業の一つに挙げられています。コグニザントがどのようにしてクライアントがデジタルでリードするのを支援しているかについては、www.cognizant.comをご覧ください。
- コグニザントは世界中に300,000+上の社員を擁するグローバルな会社会社です。
- 私たちはより良い方法を考えるだけでなく、それを実現していきます。
- 私たちは正しいことを行うことで、社員、顧客、会社、地域社会に貢献します。
- キャリアを築いていくことができる革新的な環境を育んでいきます。
コグニザントについて
コグニザント（Nasdaq-100: CTSH）は世界有数のプロフェッショナル・サービス企業であり、企業がテクノロジーの近代化、プロセスの再構築、エクスペリエンスの変革を実現し、変化の激しい世界で優位に立てるよう支援しています。
コグニザントは機会均等雇用を実践しています。応募および候補者としての選考は、人種、肌の色、性別、宗教、信条、性的指向、性自認、国籍、障がい、遺伝情報、妊娠、退役軍人としての地位、または連邦法、州法、もしくは地方自治体の法律で保護されているその他の特性に基づいて行われることはありません。
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免責事項
報酬情報は、この掲載日現在のものです。コグニザントは、適用される法律に従い、いつでもこの情報を修正する権利を有します。
応募者は面接に直接またはビデオ会議で出席する必要がある場合があります。また、各面接時に身分証明書の提示を求められる場合があります。