Job Summary
The Service Delivery Manager in AML and transaction monitoring (Alert Investigation Retail & Prepaid Cards)
Responsibilities
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· MUST have strong knowledge of AML (Anti-Money Laundering) and fraud analysis.
· Review of Monthly alerts and understanding of alert generation due to exceeding the threshold/particular spike in a customer account.
· Ability to understand the pattern of transactions regarding suspicious/unusual activity while doing periodic reviews.
· Must have exposure to Global Alert management tools.
· Establish and implement money-laundering rules covering all bank products in the transaction monitoring system.
· Should be able to determine the source and utilization of funds for the customer.
· Understanding of unusual activity and behavior.
· Should understand PEP classification and Naming convention as well.
· Understand High-risk jurisdictions, current Sanction entities/individuals, different trade sanctions, SDN, etc.
· Should have a fair understanding of identifying the relationship between customers and counterparties/intermediaries.
· Should be able to analyze the purpose of the transactions.
· Exposure to preparing AML case logs and validating information regarding transactions and counterparties via different external applications, i.e., Lexis Nexis, D&B, etc.
· Adept at multi-tasking and meeting deadlines in a high-pressure environment
· Strong documentation skills to clearly articulate alert disposition
· Should have a good understanding of the USA Patriot Act, BSA, and CIP.
· Should have good knowledge of Lexis-Nexis, Google searches, and negative searches.
· Good Communication and problem-solving techniques using analytical skills
· Should have lead a min. team size of 50
La Comunidad Cognizant:
Somos un equipo que se aprecia y apoya mutuamente. Nuestros asociados trabajan en un entorno colaborativo e integrador en el que todos pueden prosperar.
- Cognizant es una comunidad global con más de 300.000+ asociados en todo el mundo.
- No solo soñamos con un mundo mejor, sino que trabajamos para hacerlo realidad.
- Cuidamos de nuestros asociados, clientes, socios, comunidades y entorno haciendo lo correcto.
- Fomentamos un entorno innovador en el que puedes desarrollar tu carrera profesional.
Acerca de nosotros
Cognizant es una de las principales empresas de servicios profesionales del mundo, transformando los modelos de negocio, operativos y tecnológicos de los clientes para la era digital. Nuestro enfoque consultivo único, basado en la industria, ayuda a los clientes a visualizar, construir y gestionar negocios más innovadores y eficientes. Con sede en los EE. UU., Cognizant (miembro del NASDAQ-100 y uno de los mejores empleadores del mundo según Forbes en 2024) está constantemente listado entre las empresas más admiradas del mundo. Descubra cómo Cognizant ayuda a los clientes a liderar con lo digital en www.cognizant.com.
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