Job Summary
Providing technical and specialist support to the KYC Shared Services team
Ensuring AML Compliance Policy requirements are met and that CDD procedures are followed
Monitoring and managing the completion of CDD documentation for all customers in line with applicable KYC AML Policies Procedures
Ensuring that all necessary screening takes place in line with the KYC customer matrix provided by compliance
Reviewing sta
Responsibilities
Providing technical and specialist support to the KYC Shared Services team
Ensuring AML Compliance Policy requirements are met and that CDD procedures are followed
Monitoring and managing the completion of CDD documentation for all customers in line with applicable KYC AML Policies Procedures
Ensuring that all necessary screening takes place in line with the KYC customer matrix provided by compliance
Reviewing status reports for senior management REQUIREMENTS Education and Experience Graduate and above preferably in Finance
Review of Monthly alerts and understanding of alert generation due to exceed in thresholdcertain spike in customer account
Hands on experience on complete Transaction MonitoringKYC process
Possess good understanding on endtoend transaction monitoringKYC Sanctions process
Ability to perform KYC reviews on different entity types such as Trusts Hedge Funds regulated entities
Exceptional research and analytical skills with the ability to analyze large amounts of data decipher higher risk attributes transactional geographical product customer type etc and develop wellreasoned recommendations
Understanding of ownership structure
Should have good understanding of USA Patriotic Act BSA and CIP
Should have good knowledge on World Check LexisNexis and negative searches
Knowing how to access Business information sources such as Bloomberg etc is an added advantage
Ability to interpret KYC policies procedures and laws and put into practice
Should be able to perform KYC reviews on High Medium and Low Risk entities
Excellent organizational and administrative skills
Ability to support other staff and to participate in the process to ensure work is completed accurately and on time
Ability to perform effectively to strict deadlines
Should have understanding on Highrisk jurisdiction Sanction entityindividual different types of trade sanctions SDN etc
Build relationships with AML Investigations units and effectively communicate and transfer information for case investigations
Strong people management and leadership skills
Good Interpersonal skills and the ability to communicate at all levels including presentation and public speaking skills
La communauté Cognizant :
Nous sommes une équipe de professionnels dont les membres s'apprécient et se soutiennent mutuellement. Nos collaborateurs sont les garants d'un lieu de travail dynamique, collaboratif et inclusif où chacun peut s'épanouir.
- Cognizant est une communauté mondiale qui compte plus de 300 000+ collaborateurs dans le monde entier.
- Nous ne nous contentons pas de rêver de façons idéales, nous apportons des améliorations concrêtes
- Nous prenons soin de nos collaborateurs, de nos clients, de notre entreprise, de nos communautés et du climat, en faisant ce qui est juste.
- Nous favorisons un environnement innovant où vous pouvez construire le plan de carrière qui vous convient.
À propos de nous :
Cognizant est l’un des leaders mondiaux des services professionnels. Nous transformons les modèles commerciaux, opérationnels et technologiques de nos clients pour les adapter à l’ère numérique. Notre approche consultative, basée sur une connaissance sectorielle, aide nos clients à concevoir, développer et gérer des entreprises plus innovantes et plus efficaces. Basée aux États-Unis, Cognizant (membre du NASDAQ-100 et l’un des meilleurs employeurs du monde en 2024 selon Forbes) figure régulièrement parmi les entreprises les plus admirées au monde. Découvrez comment Cognizant aide ses clients à garder une longueur d’avance grâce au numérique sur le site www.cognizant.com.
Cognizant est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Votre candidature et votre dossier ne seront pas examinés en fonction de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, des croyances, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'origine nationale, du handicap, de l'information génétique, de la grossesse, du statut d'ancien combattant ou de toute autre caractéristique protégée telle que décrite par les lois fédérales, provinciales ou locales.
Vous êtes porteur d'un handicap, vous pouvez-nous contacter par courriel [email protected] si vous souhaitez préciser les aménagements nécessaires pour le poste ou les entretiens à venir.
Mentions légales :
Les informations relatives à la rémunération du poste à pourvoir dépendent de la date de publication de l’offre de poste. Cognizant se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment, sous réserve des lois applicables.
Les candidats peuvent être invités à participer à des entretiens en face à face ou par vidéoconférence. En outre, les candidats peuvent être amenés à présenter une carte d'identité valide lors de chaque entretien.