Job Summary
The opportunity
Join our team of professionals focused on anti-money laundering Client due diligence sanctions screening and anti-bribery and corruption. We use domain knowledge combined with technology to offer our clients a unique package of operational delivery and excellence to rebuild compliance frameworks provide support and recommendations on regulatory requirements as well as implement process enhancements with a commitment to both quantity and quality of delivery.
Responsibilities
Review of Monthly alerts and understanding of alert generation due to exceed in threshold/certain spike in customer account
Ability to understand the pattern of transaction in terms of suspicious/anomalous activity while doing periodic reviews
Must have exposure over Global Alert management tools. (Actimize Norkom UCM etc.)
Establish and implement money-laundering rules in transaction monitoring system covering all bank products
Should be able to determine source and utilization of fund for customer
Ability to interpret KYC policies procedures and laws and put into practice. Should be aware of UBOs.
Should be able to perform KYC reviews on High Medium and Low Risk entities
Should have knowledge of PEP classification and Naming convention as well
Should have understanding on High-risk jurisdiction Sanction entity/individual different types of trade sanctions SDN etc.
Should have a fair understanding on identifying the relationship between customer and counterparties/intermediaries.
Exposure over preparing AML case log and validation of information in terms of transaction and counterparties via different external applications i.e. Lexis Nexis D&B etc.
Adapt to multi-tasking and meeting deadlines in high-pressure environment
Strong documentation skills to clearly articulate alert disposition
To qualify for the role you must have
A bachelors degree and around 2-4 years of work experience and must have a good knowledge on transaction monitoring/KYC.
3+ years of experience in compliance or related position
A degree in finance accounting business or a related discipline
Exceptional research and analytical skills with the ability to analyze large amounts of data decipher higher risk attributes (transactional geographical product customer type etc.) and develop well-reasoned recommendations
Ability to perform KYC reviews on different entity types such as Trusts Hedge Funds regulated entities
Should have good understanding of USA Patriotic Act BSA and CIP and knowledge on World Check Lexis-Nexis and negative searches.
Ability to interpret KYC policies procedures and laws and put into practice
Should be able to perform KYC reviews on High Medium and Low Risk entities
Should have understanding on High-risk jurisdiction Sanction entity/individual different types of trade sanctions SDN etc.
Strong proven communication skills demonstrated through effective writing and presentations to clients and internal stakeholders.
La communauté Cognizant :
Nous sommes une équipe de professionnels dont les membres s'apprécient et se soutiennent mutuellement. Nos collaborateurs sont les garants d'un lieu de travail dynamique, collaboratif et inclusif où chacun peut s'épanouir.
- Cognizant est une communauté mondiale qui compte plus de 300 000+ collaborateurs dans le monde entier.
- Nous ne nous contentons pas de rêver de façons idéales, nous apportons des améliorations concrêtes
- Nous prenons soin de nos collaborateurs, de nos clients, de notre entreprise, de nos communautés et du climat, en faisant ce qui est juste.
- Nous favorisons un environnement innovant où vous pouvez construire le plan de carrière qui vous convient.
À propos de nous :
Cognizant est l’un des leaders mondiaux des services professionnels. Nous transformons les modèles commerciaux, opérationnels et technologiques de nos clients pour les adapter à l’ère numérique. Notre approche consultative, basée sur une connaissance sectorielle, aide nos clients à concevoir, développer et gérer des entreprises plus innovantes et plus efficaces. Basée aux États-Unis, Cognizant (membre du NASDAQ-100 et l’un des meilleurs employeurs du monde en 2024 selon Forbes) figure régulièrement parmi les entreprises les plus admirées au monde. Découvrez comment Cognizant aide ses clients à garder une longueur d’avance grâce au numérique sur le site www.cognizant.com.
Cognizant est un employeur soucieux de l'égalité des chances entre candidats. Votre candidature sera étudiée indépendamment de votre race, couleur, sexe, religion, croyances, orientation sexuelle, identité de genre, origine, handicap, informations génétiques, grossesse, statut d'ancien militaire ou de toute autre critère jugé discriminant par les lois européennes ou françaises.
Vous êtes porteur d'un handicap, vous pouvez-nous contacter par courriel [email protected] si vous souhaitez préciser les aménagements nécessaires pour le poste ou les entretiens à venir.
Mentions légales :
Les informations relatives à la rémunération du poste à pourvoir dépendent de la date de publication de l’offre de poste. Cognizant se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment, sous réserve des lois applicables.
Les candidats peuvent être invités à participer à des entretiens en face à face ou par vidéoconférence. En outre, les candidats peuvent être amenés à présenter une carte d'identité valide lors de chaque entretien.