Job Summary
The Service Delivery Manager in AML and transaction monitoring (Alert Investigation Retail & Prepaid Cards)
Responsibilities
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· MUST have strong knowledge of AML (Anti-Money Laundering) and fraud analysis.
· Review of Monthly alerts and understanding of alert generation due to exceeding the threshold/particular spike in a customer account.
· Ability to understand the pattern of transactions regarding suspicious/unusual activity while doing periodic reviews.
· Must have exposure to Global Alert management tools.
· Establish and implement money-laundering rules covering all bank products in the transaction monitoring system.
· Should be able to determine the source and utilization of funds for the customer.
· Understanding of unusual activity and behavior.
· Should understand PEP classification and Naming convention as well.
· Understand High-risk jurisdictions, current Sanction entities/individuals, different trade sanctions, SDN, etc.
· Should have a fair understanding of identifying the relationship between customers and counterparties/intermediaries.
· Should be able to analyze the purpose of the transactions.
· Exposure to preparing AML case logs and validating information regarding transactions and counterparties via different external applications, i.e., Lexis Nexis, D&B, etc.
· Adept at multi-tasking and meeting deadlines in a high-pressure environment
· Strong documentation skills to clearly articulate alert disposition
· Should have a good understanding of the USA Patriot Act, BSA, and CIP.
· Should have good knowledge of Lexis-Nexis, Google searches, and negative searches.
· Good Communication and problem-solving techniques using analytical skills
· Should have lead a min. team size of 50
La communauté Cognizant :
Nous sommes une équipe de professionnels dont les membres s'apprécient et se soutiennent mutuellement. Nos collaborateurs sont les garants d'un lieu de travail dynamique, collaboratif et inclusif où chacun peut s'épanouir.
- Cognizant est une communauté mondiale qui compte plus de 300 000+ collaborateurs dans le monde entier.
- Nous ne nous contentons pas de rêver de façons idéales, nous apportons des améliorations concrêtes
- Nous prenons soin de nos collaborateurs, de nos clients, de notre entreprise, de nos communautés et du climat, en faisant ce qui est juste.
- Nous favorisons un environnement innovant où vous pouvez construire le plan de carrière qui vous convient.
À propos de nous :
Cognizant est l’un des leaders mondiaux des services professionnels. Nous transformons les modèles commerciaux, opérationnels et technologiques de nos clients pour les adapter à l’ère numérique. Notre approche consultative, basée sur une connaissance sectorielle, aide nos clients à concevoir, développer et gérer des entreprises plus innovantes et plus efficaces. Basée aux États-Unis, Cognizant (membre du NASDAQ-100 et l’un des meilleurs employeurs du monde en 2024 selon Forbes) figure régulièrement parmi les entreprises les plus admirées au monde. Découvrez comment Cognizant aide ses clients à garder une longueur d’avance grâce au numérique sur le site www.cognizant.com.
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