Job Summary
Experience 2 to 4 Years
Must have a good knowledge on transaction monitoring
Review of Monthly alerts and understanding of alert generation due to exceed in thresholdcertain spike in customer account
Ability to understand the pattern of transaction in terms of suspiciousanomalous activity while doing periodic reviews
Must have exposure over Global Alert management tools Actimize Norkom UCM etc
Establish and implement moneylaundering rules in transaction monitoring system co
Responsibilities
Experience 2 to 4 Years
Must have a good knowledge on transaction monitoring
Review of Monthly alerts and understanding of alert generation due to exceed in thresholdcertain spike in customer account
Ability to understand the pattern of transaction in terms of suspiciousanomalous activity while doing periodic reviews
Must have exposure over Global Alert management tools Actimize Norkom UCM etc
Establish and implement moneylaundering rules in transaction monitoring system covering all bank products
Should be able to determine source and utilization of fund for customer
Ability to interpret KYC policies procedures and laws and put into practice Should be aware of UBOs
Should be able to perform KYC reviews on High Medium and Low Risk entities
Understanding of suspicious activity reporting
Should have knowledge of PEP classification and Naming convention as well
Should have understanding on Highrisk jurisdiction Sanction entityindividual different types of trade sanctions SDN etc
Should have a fair understanding on identifying the relationship between customer and counterpartiesintermediaries
Exposure over preparing AML case log and validation of information in terms of transaction and counterparties via different external applications ie Lexis Nexis DB etc
3 years experience in compliance or related position
Adept to multitasking and meeting deadlines in highpressure environment
Strong documentation skills to clearly articulate alert disposition
De Cognizant Community
We zijn een team dat elkaar helpt om doelen te bereiken op het hoogste niveau. Zonder ons team zouden we niet in staat zijn om de huidige energieke, samenwerkende en inclusieve werkomgeving te behouden. Een omgeving gericht om iedereen te laten slagen.
- Cognizant is een globale community van 300.000+ collega’s
- We dromen niet alleen van een betere wereld, wij helpen het te maken
- We zorgen voor onze mensen, de klanten, het bedrijf, de community en het klimaat door te doen wat goed is
- We zetten in op een innovatieve omgeving waar je zelf kan bouwen aan een carriere pad dat bij jou past.
Over ons
Cognizant is een van ‘s wereldstoonaangevende professionele dienstverleningsbedrijven, die de bedrijfs-, operationele en technologiemodellen van klanten transformeert voor het digitale tijdperk. Onze unieke, op de industrie gebaseerde, consultatieve benadering helpt klanten bij het visualiseren, bouwen en beheren van innovatievere en efficiëntere bedrijven. Met het hoofdkantoor in de VS is Cognizant (een lid van de NASDAQ-100 en een van Forbes’ beste werkgevers ter wereld in 2024) consequent vermeld als een van de meest bewonderde bedrijven ter wereld. Leer hoe Cognizant klanten helpt digitaal te leiden op www.cognizant.com.
Cognizant is een werkgever die gelijke kansen biedt. Uw sollicitatie en kandidatuur worden niet in overweging genomen op basis van ras, huidskleur, geslacht, religie, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, genderidentiteit, nationale afkomst, handicap, genetische informatie, zwangerschap, veteranenstatus of enig ander kenmerk dat beschermd wordt door federale, staats- of lokale wetgeving.
Mocht je een handicap hebben en hulp nodig hebben bij het zoeken naar een baan of het solliciteren op een baan, stuur een mail naar [email protected]. We zullen je verder helpen.
Disclaimer:
De informatie omtrent compensatie is accuraat ten tijde van deze posting. Cognizant heeft het recht om deze informatie aan te passen. Met lokale wetgeving in achtneming.