Job Summary
Experience 2 to 4 Years
Must have a good knowledge on transaction monitoring
Review of Monthly alerts and understanding of alert generation due to exceed in thresholdcertain spike in customer account
Ability to understand the pattern of transaction in terms of suspiciousanomalous activity while doing periodic reviews
Must have exposure over Global Alert management tools Actimize Norkom UCM etc
Establish and implement moneylaundering rules in transaction monitoring system co
Responsibilities
Experience 2 to 4 Years
Must have a good knowledge on transaction monitoring
Review of Monthly alerts and understanding of alert generation due to exceed in thresholdcertain spike in customer account
Ability to understand the pattern of transaction in terms of suspiciousanomalous activity while doing periodic reviews
Must have exposure over Global Alert management tools Actimize Norkom UCM etc
Establish and implement moneylaundering rules in transaction monitoring system covering all bank products
Should be able to determine source and utilization of fund for customer
Ability to interpret KYC policies procedures and laws and put into practice Should be aware of UBOs
Should be able to perform KYC reviews on High Medium and Low Risk entities
Understanding of suspicious activity reporting
Should have knowledge of PEP classification and Naming convention as well
Should have understanding on Highrisk jurisdiction Sanction entityindividual different types of trade sanctions SDN etc
Should have a fair understanding on identifying the relationship between customer and counterpartiesintermediaries
Exposure over preparing AML case log and validation of information in terms of transaction and counterparties via different external applications ie Lexis Nexis DB etc
3 years experience in compliance or related position
Adept to multitasking and meeting deadlines in highpressure environment
Strong documentation skills to clearly articulate alert disposition
La comunidad de Cognizant:
Somos un equipo de alto calibre que se aprecia y se apoya mutuamente. Nuestra gente defiende un lugar de trabajo enérgico, colaborativo e inclusivo donde todos puedan prosperar.
- Cognizant es una comunidad global con más de 300.000 asociados en todo el mundo.
- No solo soñamos con una mejor manera, sino que la hacemos realidad.
- Cuidamos a nuestra gente, clientes, empresas, comunidades y el clima haciendo lo correcto.
- Fomentamos un entorno innovador en el que puedes construir la trayectoria profesional adecuada para ti.
Sobre nosotros:
Cognizant es una de las principales empresas de servicios profesionales del mundo, transformando los modelos comerciales, operativos y tecnológicos de los clientes para la era digital. Nuestro enfoque consultivo único basado en la industria ayuda a los clientes a visualizar, construir y ejecutar negocios más innovadores y eficientes. Con sede en los Estados Unidos, Cognizant (miembro del NASDAQ-100 y uno de los Mejores Empleadores Mundiales de Forbes 2024) figura constantemente entre las empresas más admiradas del mundo. Descubre cómo Cognizant ayuda a los clientes a liderar con lo digital en nuestro sitio
Cognizant es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Tu solicitud y candidatura no serán consideradas en base a raza, color, sexo, religión, credo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, información genética, embarazo, condición de veterano o cualquier otra característica protegida por las leyes federales, estatales o locales.
Si tienes una discapacidad que requiere adaptaciones razonables para buscar una vacante de trabajo o enviar una solicitud, puedes enviar un correo electrónico a [email protected] con tu solicitud e información de contacto.
Disclaimer:
La información de compensación es precisa a la fecha de esta publicación. Cognizant se reserva el derecho de modificar esta información en cualquier momento, sujeto a la legislación aplicable.
Es posible que se requiera que los solicitantes asistan a entrevistas en persona o por videoconferencia. Además, es posible que se requiera que los candidatos presenten su identificación actual emitida por el estado o gobierno durante cada entrevista.
Aunque nuestro sistema permite la postulación en todos los idiomas, el (los) idioma(s) y el (los) nivel(es) de competencia requeridos para el trabajo varían. Sin embargo, se requiere un nivel básico de inglés para fines de comunicación en toda la empresa.