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Service Delivery Manager - AML Transaction Monitoring Experience ( Alert Investigation into Retail & Prepaid Cards)

JD 3

Job Summary

The Service Delivery Manager in AML and transaction monitoring (Alert Investigation Retail & Prepaid Cards)

Responsibilities

  • · MUST have strong knowledge of AML (Anti-Money Laundering) and fraud analysis.

    · Review of Monthly alerts and understanding of alert generation due to exceeding the threshold/particular spike in a customer account.

    · Ability to understand the pattern of transactions regarding suspicious/unusual activity while doing periodic reviews.

    · Must have exposure to Global Alert management tools.

    · Establish and implement money-laundering rules covering all bank products in the transaction monitoring system.

    · Should be able to determine the source and utilization of funds for the customer.

    · Understanding of unusual activity and behavior.

    · Should understand PEP classification and Naming convention as well.

    · Understand High-risk jurisdictions, current Sanction entities/individuals, different trade sanctions, SDN, etc.

    · Should have a fair understanding of identifying the relationship between customers and counterparties/intermediaries.

    · Should be able to analyze the purpose of the transactions.

    · Exposure to preparing AML case logs and validating information regarding transactions and counterparties via different external applications, i.e., Lexis Nexis, D&B, etc.

    · Adept at multi-tasking and meeting deadlines in a high-pressure environment

    · Strong documentation skills to clearly articulate alert disposition

    · Should have a good understanding of the USA Patriot Act, BSA, and CIP.

    · Should have good knowledge of Lexis-Nexis, Google searches, and negative searches.

    · Good Communication and problem-solving techniques using analytical skills

    · Should have lead a min. team size of 50

La comunidad de Cognizant:

Somos un equipo de alto calibre que se aprecia y se apoya mutuamente. Nuestra gente defiende un lugar de trabajo enérgico, colaborativo e inclusivo donde todos puedan prosperar.

  • Cognizant es una comunidad global con más de 300.000 asociados en todo el mundo.
  • No solo soñamos con una mejor manera, sino que la hacemos realidad.
  • Cuidamos a nuestra gente, clientes, empresas, comunidades y el clima haciendo lo correcto.
  • Fomentamos un entorno innovador en el que puedes construir la trayectoria profesional adecuada para ti.

Sobre nosotros:
Cognizant es una de las principales empresas de servicios profesionales del mundo, transformando los modelos comerciales, operativos y tecnológicos de los clientes para la era digital. Nuestro enfoque consultivo único basado en la industria ayuda a los clientes a visualizar, construir y ejecutar negocios más innovadores y eficientes. Con sede en los Estados Unidos, Cognizant (miembro del NASDAQ-100 y uno de los Mejores Empleadores Mundiales de Forbes 2024) figura constantemente entre las empresas más admiradas del mundo. Descubre cómo Cognizant ayuda a los clientes a liderar con lo digital en nuestro sitio

Cognizant es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Tu solicitud y candidatura no serán consideradas en base a raza, color, sexo, religión, credo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, información genética, embarazo, condición de veterano o cualquier otra característica protegida por las leyes federales, estatales o locales.

Si tienes una discapacidad que requiere adaptaciones razonables para buscar una vacante de trabajo o enviar una solicitud, puedes enviar un correo electrónico a [email protected] con tu solicitud e información de contacto.

Disclaimer:
La información de compensación es precisa a la fecha de esta publicación. Cognizant se reserva el derecho de modificar esta información en cualquier momento, sujeto a la legislación aplicable. 

Es posible que se requiera que los solicitantes asistan a entrevistas en persona o por videoconferencia. Además, es posible que se requiera que los candidatos presenten su identificación actual emitida por el estado o gobierno durante cada entrevista.

Aunque nuestro sistema permite la postulación en todos los idiomas, el (los) idioma(s) y el (los) nivel(es) de competencia requeridos para el trabajo varían. Sin embargo, se requiere un nivel básico de inglés para fines de comunicación en toda la empresa.

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